ईडी ने पप्पू ढिल्लन के बैंक खातों में जमा 27.5 करोड़ की फिक्स डिपॉजिट की सीज
12.05.23| छत्तीसगढ़ में 2000 रुपए के कथित शराब घोटाले की जांच कर रही ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) ने भिलाई के शराब कारोबारी त्रिलोक सिंह ढिल्लन उर्फ पप्पू ढिल्लन के बैंक खातों में जमा 27.5 करोड़ की फिक्स डिपॉजिट सीज कर ली है. साथ ही, जांच के दौरान 52 लाख कैश मिले थे, उसे भी सीज कर लिया गया है. ढिल्लन को गिरफ्तार कर ईडी ने गुरुवार को स्पेशल कोर्ट में पेश किया था, जहां से उसे चार दिन की ईडी रिमांड पर भेजने के निर्देश हुए हैं.
ईडी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया है कि ढिल्लन ने शराब के अवैध पैसे को कर्ज को कर्ज लिया और फिक्स डिपॉजिट के रूप में अपने खातों में जमा कर लिया. उसने अवैध धंधे से मिलने वाली राशि को अपने बैंक खातों में जमा करने की अनुमति देने के साथ ही अपने फर्म्स को भी इस्तेमाल करने की इजाजत दी. ईडी की टीम जब ढिल्लन के घर पर छापा मारने गई थी, तब ड्रोन कैमरे के जरिए निगरानी की जा रही थी. ईडी ने ढिल्लन को शराब के अवैध धंधे का मुख्य बेनिफिशयरी बताया है. वहीं, एक अन्य आरोपी नितेश पुरोहित उर्फ अप्पू को अवैध पैसे का हैंडलर बताया है, जिसके जरिए पैसे का मूवमेंट होता था.